Kuba longgarkan aturan rekening valuta asing bagi bisnis swasta
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Istanbul (ANTARA) – Kuba menyetujui aturan baru mengenai rekening bank dalam valuta asing yang memungkinkan pelaku usaha swasta dan pelaku ekonomi non-negara…
OJK: Sebanyak 557.751 rekening diblokir per Juni terkait scam keuangan
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) aya percaya angka ini hanyalah puncak gunung es karena tidak semua korban melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan Jakarta (ANTARA) –…
OJK ingatkan masyarakat tidak terlibat praktik jual beli rekening
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi pada rekening tersebut, termasuk jika digunakan untuk tindak pidana Jakarta (ANTARA) –…
Nobu Bank blokir 4.000 rekening terindikasi terlibat judi daring
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Tangerang (ANTARA) – PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) hingga Agustus 2024 telah melakukan pemblokiran lebih dari 4.000 rekening terkait adanya indikasi…
Bank Jago sebut rekening yang diblokir terindikasi hasil kejahatan
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) rekening-rekening yang diakses oleh IA berasal dari nasabah yang diduga melakukan pencucian uang hingga terindikasi terorisme Jakarta (ANTARA) – Pihak Bank Jago…
Upaya minimalisir pinjol ilegal OJK minta Bank blokir 85 rekening
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) OJK akan senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dari gangguan kejahatan ekonomi,…. Serang (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 85…
PPATK hentikan transaksi 1.914 rekening terkait pencucian uang di 2023
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan…