Beneficial ownership cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Ternate (ANTARA) – Beneficial ownership atau kepemilikan manfaat merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung upaya nasional untuk mencegah tindak pidana pencucian…
Suriah siapkan mata uang baru, penukaran dimulai 1 Januari
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Istanbul (ANTARA) – Suriah pada Kamis mengatakan akan mulai menukar uang kertas lama dengan mata uang nasional baru mulai 1 Januari, sebuah…
Yusril: Penguatan rezim anti-pencucian uang bangun perisai integritas
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Pencucian uang merupakan urat nadi keuangan gelap di balik berbagai kejahatan prioritas nasional Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi…
PPATK: Kinerja rezim anti-pencucian uang Indonesia cukup efektif
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) …Ini tugas bersama bagi kami untuk dapat menjaga setiap rupiah uang rakyat tidak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan Jakarta (ANTARA) – Pusat…
Kriminolog UI: Pendataan transaksi bisa cegah pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) transaksi keuangan bernilai kecil semestinya juga harus diawasi Jakarta (ANTARA) – Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Sembiring Meliala menyebutkan pendataan…
Polri: Tersangka teror di Batu beli bahan bom dengan uang orang tua
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan bahwa HOK (19), tersangka terorisme di Batu, Malang,…
Menkumham: Notaris harus pastikan kepatuhan aturan anti pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jika notaris yang merupakan gatekeeper transaksi tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan berdampak pada kredibilitas Indonesia. Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan…
FATF hapus UEA dari daftar pengawasan terkait dugaan pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Abu Dhabi (ANTARA) – Financial Action Task Force (FATF) pada Jumat (23/2) memutuskan untuk menghapus Uni Emirat Arab (UEA) dari daftar negara-negara…
PPATK hentikan transaksi 1.914 rekening terkait pencucian uang di 2023
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan…
Indonesia jadi anggota organisasi global untuk berantas pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Indonesia menjadi anggota organisasi global yang berfokus memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yakni…