FATF hapus UEA dari daftar pengawasan terkait dugaan pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Abu Dhabi (ANTARA) – Financial Action Task Force (FATF) pada Jumat (23/2) memutuskan untuk menghapus Uni Emirat Arab (UEA) dari daftar negara-negara…
PPATK hentikan transaksi 1.914 rekening terkait pencucian uang di 2023
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan…
Indonesia jadi anggota organisasi global untuk berantas pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Indonesia menjadi anggota organisasi global yang berfokus memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yakni…
Unpatti-PPATK edukasi mahasiswa berantas tindak pidana pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Mahasiswa harus diberikan informasi yang benar apa itu pencucian uang serta dampaknya bagi negara maupun masyarakat Ambon (ANTARA) – Universitas Pattimura (Unpatti)…
KemenKopUKM gandeng PPATK perkuat sinergi atasi kasus pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Secara regulasi kami sudah punya Permenkop yang mengatur bahwa koperasi itu kalau mencurigai ada dana haram, harus dilaporkan ke PPATK. Tapi ternyata…
Fakta-Fakta Dana Triliunan Masuk RI Usai Transaksi di Mal Singapura
Jakarta, CNN Indonesia — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan banyak orang Indonesia menukarkan uang di sebuah mal Singapura. Temuan ini diperoleh setelah dilakukan penelusuran terkait banyak uang…