Sepekan, dugaan aliran uang ke Gus Miftah hingga kasus eks Jampidsus
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar hukum telah diwartakan kantor berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari dugaan aliran uang ke Gus Miftah…
Bea Cukai Nunukan awasi pembawaan uang rupiah dan uang asing
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dengan nilai paling sedikit secara dengan Rp1 miliar wajib mendapat izin dan persetujuan pembawaan uang…
Beneficial ownership cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Ternate (ANTARA) – Beneficial ownership atau kepemilikan manfaat merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung upaya nasional untuk mencegah tindak pidana pencucian…
Suriah siapkan mata uang baru, penukaran dimulai 1 Januari
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Istanbul (ANTARA) – Suriah pada Kamis mengatakan akan mulai menukar uang kertas lama dengan mata uang nasional baru mulai 1 Januari, sebuah…
Yusril: Penguatan rezim anti-pencucian uang bangun perisai integritas
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Pencucian uang merupakan urat nadi keuangan gelap di balik berbagai kejahatan prioritas nasional Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi…
PPATK: Kinerja rezim anti-pencucian uang Indonesia cukup efektif
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) …Ini tugas bersama bagi kami untuk dapat menjaga setiap rupiah uang rakyat tidak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan Jakarta (ANTARA) – Pusat…
Kriminolog UI: Pendataan transaksi bisa cegah pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) transaksi keuangan bernilai kecil semestinya juga harus diawasi Jakarta (ANTARA) – Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Sembiring Meliala menyebutkan pendataan…
Polri: Tersangka teror di Batu beli bahan bom dengan uang orang tua
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan bahwa HOK (19), tersangka terorisme di Batu, Malang,…
Menkumham: Notaris harus pastikan kepatuhan aturan anti pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jika notaris yang merupakan gatekeeper transaksi tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan berdampak pada kredibilitas Indonesia. Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan…
FATF hapus UEA dari daftar pengawasan terkait dugaan pencucian uang
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Abu Dhabi (ANTARA) – Financial Action Task Force (FATF) pada Jumat (23/2) memutuskan untuk menghapus Uni Emirat Arab (UEA) dari daftar negara-negara…