• June 15, 2025 4:16 pm

tppu

  • Home
  • Menkumham: Notaris aktif cegah TPPU dan pendanaan terorisme

Menkumham: Notaris aktif cegah TPPU dan pendanaan terorisme

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jambi (ANTARA) – Menteri Hukum HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan notaris harus terlibat aktif dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU)…

Pengamat: “Concern” Jokowi soal pola baru TPPU jadi perhatian bersama

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) “Jadi, ini concern Pak Presiden menurut saya harus digarisbawahi oleh tim PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dan ini bukan hanya…

Jokowi harap keanggotaan penuh RI di FATF perkuat pencegahan TPPU

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) “Saya berharap bahwa keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU,” Jakarta (ANTARA) – Presiden…

BI ingatkan jasa penukaran valas tak terlibat TPPU menjelang pemilu

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Kami berharap menjelang pesta demokrasi 2024, semuanya berjalan baik dan tidak ada pelanggaran Batam (ANTARA) – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepulauan Riau…

BNN sebut ada aliran dana TPPU narkotika untuk pendanaan terorisme

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Badung (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam The 45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific (HONLAP) menyebut adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang hasil narkotika untuk pendanaan…

Bareskrim minta keterangan PPAK usut TPPU Panji Gumilang

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Rencana Dittipideksus akan meminta keterangan saksi lainnya dalam waktu dekat Jakarta (ANTARA) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri…

Mahfud Nilai Panji Gumilang Sudah Nyaman Hingga Lakukan Tindak Pidana

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Menko Polhukam Mahfud MD menilai Panji Gumilang diduga lakukan tindak pidana dan penodaan agama karena sudah terlalu nyaman. Mahfud menyebut Panji…

Bareskrim Polri usut dugaan TPPU Panji Gumilang

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok…

Kabareskrim Minta Polisi se-ASEAN Kerja Sama Penindakan Pencucian Uang

RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Yogyakarta, CNN Indonesia — Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengharapkan kerja sama kepolisian di negara-negara ASEAN untuk menindak kejahatan transnasional, termasuk Tindak Pidana Pencucian…

PPATK: Uang Tunai Triliunan Rupiah Ilegal Masuk Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada uang triliunan rupiah yang masuk ke Indonesia tak dilaporkan alias ilegal setelah membandingkan data Passenger Risk Management…